ادرجت (القائمة الأوروبية) ، اليوم الأربعاء، 23 دولة بينها العـــــراق والسعودية وسوريا واليمن على القائمة الأوروبية الخاصة بالدول “المقصرة” في محاربة غسيل الأموال.
وكشفت (القائمة الأوروبية) الدول المقصرة في محاربة غسيل الأموال تشمل 23 دولة”، مشيرةً إلى أن “السعودية وتونس واليمن وليبيا والعـــــراق وسوريا على القائمة الأوروبية الخاصة بغسيل الأموال”.
واضافت ، ان “اللائحة الأوروبية الجديدة صدرت رغم معارضة عدة دول بينها ألمانيا وبريطانيا وفرنسا”، مبينة ان “لائحة الدول المقصرة في محاربة غسل الأموال لا تعطي المفوضية الأوروبية حق فرض عقوبات”.
وتابعت، أن “لائحة الدول المقصرة في محاربة غسيل الأموال تتطلب مزيدا من التدقيق في المعاملات المالية”، مبينةً أن “قائمة الدول المقصرة في غسيل الأموال تحتاج لموافقة البرلمان والمجلس الأوروبيين”.
ولفتت ، إلى أن “أي تحسن في معايير محاربة غسيل الأموال يؤدي لخروج الدول من القائمة الأوروبية”.